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控诉上海长江联合及其101会员上海贵一金属有限公司违法经营、诈骗

 2018-07-14 00:44 未知 字号:放大 正常
 

控诉上海长江联合及其101会员上海贵一金属有限公司违法经营、合同诈骗、集资诈骗

  一、受害经过:

  2015年11月份一名网友通过易信交友软件向我申请加为好友,在骗取我信任之后,经常宣传长江油高收益、资金第三方监管等诱骗信息,并多次劝我赎回基金、股票,从事原油交易,期间通过微信、QQ等网络软件进行指导开户、喊单操作。在其诱骗及“指导”下,我于2015年12月4日在长江联合网上开户,交易几次之后发现点差、手续费很高,尤其是采用2%保证金交易(50倍杠杆),处于对业务员的信任,一直操作到12月15日,业务员让我“闭着眼”做空,但与盘面走势相反,我越发怀疑有问题,随后主动平仓,短短几个交易日,造成我近5万元损失。后来从网上搜索“现货油交易”,才知道这是一场蓄意设计的诈骗。

  二、违法经营行为

  1、超越经营许可

  上海长江联合金属交易中心及其101号会员上海贵一金属有限公司披着合法的外业,干着非法勾当。交易中心及会员单位无任何原油交易许可,属于超越经营范围交易。其经营权限如下(均无现货油经营资质,实际上也不可能有现货油经营权):

  上海长江联合金属交易中心:

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  上海贵一金属有限公司:

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  商务部召开例行新闻发布会(2015年10月20日)

  【沈丹阳】:我们已经注意到近期媒体对石油交易市场违规经营情况的一些报道。对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。

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  2、非法期货交易

  一项交易是否构成期货交易,应当从两个方面判断。一是形式上是否构成期货交易,判断要素包括:①交易标的具有同质性或可替代性,即属于标准化合约;②公开交易,即对大众出售;③集中交易,即多个买主和多个卖主之间,出价最低的卖主和进价最高的买主达成的交易,或经监管机关批准的协商一致下的非集中竞价方式;④未来交易;⑤以保证金(保证金类型包括资金)做担保,即以担保机制进行交易;⑥以对冲的方式完成交易。二是实质上是否构成期货交易,判断要素包括:①交易目的并非转移商品所有权,交易双方并非期待真实交付,而是期望在价格波动中赚取差额利润;②交易功能并非促进商品流通,而是套期保值、发现价格和投资管理。一项交易行为同时符合上述实质和形式要件,即构成期货交易。

  从长江联合交易所的电子合约品种的交易规则可以看出,其交易品种、交易单位、交易时间、报价单位、最小变动、延期费、实物交收方式、实物交收时间、实物交收品级等合约要件是交易前就确定好的,仅价格一项未经事先确定,但具体价格是交易时长江联合交易系统软件所提供的实时价格,客户下单买卖的实际上是以“长江银”、“长江油”等为名称的标准化合约。

  客户只要通过长江联合交易所的审核,就可在交易所开设的网络交易平台开户,向其指定的账号汇入一定数量的资金作为买卖的保证金即可开展交易,因此,就单独客户而言,客户与交易所是一对一的交易,因长江联合以会员单位制发展客户,交易所是同时与会员单位所发展的客户开展了买、卖行为,实际上构成了集中交易的结果。

  长江联合交易行为之目的并非转移货物的所有权,而是通过设置点差、高额手续费(12%)、延时费等获得利润。交易行为采用了期货交易的规则,与现货交易存在本质差别,长江联合交易所及其会员单位辩称其交易行为属于现货交易,与事实不符。

  该公司所谓的“现货经营”已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令2013年第3号等有关规定:不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易;权益持有人累计不得超过200人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易(在商务部令2013年第3号文件明令禁止);不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见;商务部令2013年第3号文件中的第一章的第三条、第四条等规定。

  三、即便不论现货还是期货,长江联合及其会员单位上海贵一金属有限公司的行为也因以下情形涉及合同诈骗、集资诈骗

  1、夸大收益、虚假宣传

  上海贵一金属有限公司业务人员通过网络、媒体等手段,故意夸大收益,误导投资者开户,从而使投资者忽略潜在的风险;虚假宣传资金实行第三方监管,事实上,仅仅是与银行网上签订的“E商贸通”给客户一个所谓的席位,公司在银行开设的一个账户仅仅为结算账户,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差,仓息等,至少目前来看实际情况是投资者资金直接进了交易平台,不会流向任何第三方。

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  2、长江联合交易平台及会员单位违法经营,未经审批

  除了根据商务部令2006年第24号《原油市场管理办法》、全国企业信用信息公示系统证明长江联合交易平台及会员单位上海贵一金属有限公司涉嫌违法经营外,国发【2011】38号规定此类交易场所需经金融办批准,经向上海市金融办查询,上海市金融办并未批准长江联合交易中心成立,金融办回复见下图:

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  3、无白银、原油真实交易,完全是虚拟交易

  长江联合及会员单位无白银、原油存货,无白银、原油出售方,只有交易平台及会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,交易平台进行日终结算。

  4、操纵控制交易软件导致客户亏损

  从上述长江联合交易软件可知,交易价格由长江联合交易中心自己确定,不与外盘接轨,无实时竞价机制。交易的“点差”、手续费、延时费、交易单位及交割时间等均由长江联合交易中心进行操纵,客户在其监视下与平台及会员单位进行对赌交易,导致客户巨额亏损。

  5、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损

  通过老师QQ或电话喊单,导致客户巨额亏损,据为己有。即使是谈风险,也是先强调了带单老师的“高超技术”,是为了让人“一切行动听指挥”,是为后面让大家跟风亏钱爆仓做铺垫的。

  通过以上事实,上海长江联合及其会员单位上海贵一金属有限公司涉及非法经营罪。

  隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方监管,正常现货油交易等内容的虚假协议、合同,利用操纵交易软件导致客户巨额亏损,最终占有客户头寸的目的,其行为涉及合同诈骗。

  上海长江联合金属交易中心及其会员单位上海贵一金属有限公司违反国家的金融管理秩序,放大交易杠杆(高达50倍);以公开的方式,运用网络等新闻媒体大造舆论,并以高额回报为诱饵,诱导不特定受害者进行投资,涉嫌网络集资诈骗。

  请广大投资者认清上海长江联合金属交易中心真面目,不要再陷入陷阱。

  已经上当受骗的投资者请联合起来,一起维权,相信在习主席依法治国的大环境里,犯罪分子会终会得到应有的下场!

  控诉人:乔先生 邮箱[email protected]

 
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