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衡阳车友会旅游服务有限公司诈骗近百万元

 2018-10-11 17:54 未知 字号:放大 正常
 

衡阳车友会旅游服务有限公司,法人代表:李小波(网名:虫虫,发起人),公司地址:衡阳市蒸相区解放大道9号御璟花宛A栋16楼。李小波打着衡阳车友会旅游服务有限公司旗号和组织旅游等形式。

已众筹开汽车餐厅名义实施诈骗,在衡阳车友会多个微信群号、QQ群、微信公众号(衡阳车友会祺逸生活)和衡阳车友会网站发布,以高回报(3-4个月收回投资,后每股每月收益500元—800元)诱惑受害者,通过朋友带朋友,本计划众筹75万元150股(每股5000元),现诈骗金额高达121.5万元。

2016年3月起大约半个月时间就骗得90多万元,在过了几个月的时候发现他拖拖拉拉根本没打算开餐厅想法,部分人发现被骗了,找他退钱,他退了40多万,剩下的40多万无钱可退,已经被他挥霍一空。2017年又继续骗了一些不知情的人80多万,总计受骗60多人,诈骗金额约121.5万元。

李小报为了掩盖前一年自己花掉的40多万元的亏空,在2017年继续骗到钱后匆匆忙忙他一个人在愉景弯西门找了一个倒闭了的小店。注册她老婆(徐莉)的名字的个体户进行经营,前后经营半年李小波个人就把餐厅宣布关门倒闭。

2018年2月明知餐厅维持不下去了,李小波还要求各位“股东”、车友、顾客在餐厅充值现金,以充值现金每人送一件苹果来诱惑“股东”、车友、顾客。李小波还说:如果大家不去餐厅充值现金,餐厅就在几天内关门来威胁“股东”。部分顾客充值,现导致客户充值金额约11724.71余元无法退回现金。总计诈骗金额约:1226724.71元。

李小波2016年3月开始行骗,2017年6月才启动餐厅项目,2018年2月8日餐厅倒闭。从没按国家法律规定的股份有限公司来实施项目,李小波以诈骗的手段主要有以下:

一、没有前期所宣传成立衡阳车友会餐饮文化管理公司,现餐厅注册在李小波老婆(徐莉)名下。

二、大部分餐厅“股东”没有收到众筹交款证明书合同、收款收据。

三、项目启动至今,没有召开一次“股东”会议。没任何会议记录和会议纪要记录。

四、项目财务报表问题。

1、2016年3月份李小波在没有找到任何门面的情况就骗了90多万元。年内有人发现被骗了退回一些资金,后来余款已经被他挥霍一空。2017年再继续行骗,以高额回报为诱饵又骗取了一批人的投入,在没有与任何人沟通的情况下找了一个倒闭的店来应付大家。

2、餐厅转让合同无第三人签字,没召开“股东”大会同意。李小波已个人名义以270000元转让一个倒闭的门面,餐厅转让合同后“股东”查账补签的。只有李小波一个人经手签字,无任何付款收据、转账凭证和发票。

3、餐厅装修没有明细,无进出帐证明和发票,所有票据都的打白条,都是李小波一个人在操控。餐厅购买设备价格虚报(例如:7个青花瓷碗约3万元)等等。

4、李小波收“股东”的钱约121.5万元没有进入衡阳车友会餐饮文化管理公司专用账号(因为没有成立公司,所以本材料不能提供账号),没有做到专款专用。李小波有滥用公款的嫌疑。

5、没有按照众筹前期承认做到每月10日公布上个月运营情况和财务报表,和众筹交款证明书合同不一致,不符合股份有限公司的管理规定。

6、聘用的管理公司开支没有明细,人员非常混乱。收银员和出纳为一人徐莉(李小波老婆),每月还在餐厅拿3000元工资,不符合公司财务管理制度。“股东”们多次给李小波提议劝退徐莉无效,这不符合管理公司规定。

7、李小波找各种理由拒绝股东签署股权书,至今没有一个“股东”签署股权书。

8、李小波以因涉及商业机密为由拒绝“股东”开会查餐厅账务。同时把餐厅的固定资产转移,如:电视剧,冰箱、餐具等等。

9、2016年3月至2017年6月项目没有实施期间,“股东”找李小波退回资金,李小波以各种理由拒绝退钱。

10、本应注册衡阳车友会餐饮文化管理公司,现注册在发起人李小波老婆(徐莉)名下。其实就是李小波诈骗的钱为他老婆(徐莉)所开的饭店与“股东”无关,不属于股份制饭店,我们要主张追回被骗了的钱。

以上可以证明衡阳车友会旅游服务有限公司法人代表李小波诈骗事实证据确凿,事实清楚,已构成诈骗罪和非法集资罪。衡阳车友会旅游服务有限公司现有注册会员约2万余人,多个微信群号、多个QQ群、微信公众号(衡阳车友会祺逸生活)和衡阳车友会网站,以免李小波再以衡阳车友会的名义对其他人进行诈骗。

请求广大衡阳有车的朋友注意!!!

原网址:?ID=3292880

 
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