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浙商商城——舟山大宗会员单位诈骗

 2018-09-15 05:41 未知 字号:放大 正常
  我于2016年12月18号有个QQ(1165497126)加到我推荐让我做原油现货交易,叫我称乎余经理,后来打电话跟我说这个很好做这个可以赚钱,我抱着试试的想法去做,他叫我下载了一个叫浙商商城的软件。12月22日通过他的远程协助在网上开了户口,打电话指导我入金30000并激活账号;他说我的钱都是银行第三方托管的很安全,然后他给我推荐了个(QQ:2568668455)姓黄的喊单老师带我做,按他的要求下下单,成功后截图给他看持仓,当日赚了2000多,他说我本金太少叫我入多点资金可以做多几手,次日又在他指导下又赚3000多,我想可以赚到钱,2017年1月10日在他再三要求下我又入金20000,入金后他带做的单都是反方向,做涨的单行情就大跌,做跌的行情就大涨,当晚亏了一万多,他说这个行情不太好改天带我赚回来,过了两天他又叫我做了一手涨单,跌了5个点他再叫我补一单,我想只相差5个点位补单不可,他又说这个是什么什么行情已经到底肯定会大涨,再他忽悠下我又补了一单,结果次日凌晨导致爆仓给强行平仓,损失3万多,后来我越想越不对劲,喊单老师叫做涨行情就跌,叫做跌行情就涨,特意让我亏损。 我后来了解才知道舟山浙商贵融商品交易有限公司是浙江舟山大宗交易所302号购销商,该公司销售及网上销售:化工产品(不含危险化学品)、初级农产品、矿产品、润滑油、日用百货、金属材料、金属制品、五金交电、工艺品;投资管理;投资咨询;货物及技术的进出口业务;贸易代理、电子商务信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),根本就不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营资质, 在第三方资金托管方面,托管实质是“银上银权”,只负责资金划转,而并非第三方资金托管,涉嫌欺骗宣传。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部12.20日联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中指出还有一些不法分子,虽然本人没有到诈骗窝点参与实施具体的诈骗行为,但负责在社会上引诱、招募人员并向诈骗集团或团伙输送,本人从中牟取非法利益。意见对此明确规定,以诈骗共同犯罪论处。而犯罪嫌疑人王磊及其有此嫌疑。 二、本案中所涉的相关法律规定: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处 三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 《中华人民共和国合同法》 第五十二条 有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。 商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号) 第九条 商品现货市场交易可以采用下列方式:   (一)协议交易;   (二)单向竞价交易; (三)省级人民政府依法规定的其他交易方式。   本规定所称协议交易,是指买卖双方以实物商品交收为目的,采用协商等方式达成一致,约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。   本规定所称单向竞价交易,是指一个买方(卖方)向市场提出申请,市场预先公告交易对象,多个卖方(买方)按照规定加价或者减价,在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。 《期货交易管理条例》 第八十九条 任何机构或市场,未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约交易,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:(一)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的;(二)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的。 根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为: (此处主要是写犯罪嫌疑人的行为其实是在交易平台、会员单位或者代理商的“激励”政策下具备作案动机,根据相关法律法规规定,恳请派出所立案侦查。) 综上所述,这些情况都表明犯罪嫌疑人王磊和舟山浙商贵融商品交易有限公司主观上存在利用报案人对金融、法律、法规、政策不懂之处,诱引报案人签署违反现行法律、行政法规的强制性规定的客户合同,并通过与事实不符的陈述获取报案人信任,令报案人参与其平台上的交易。 上述犯罪嫌疑人的一切行为都在事实上构成了诈骗与合同诈骗,对报案人造成的损失也构成了立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益免遭非法侵害,报案人恳请贵所对上述犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查,依法追究其刑事责任!http://bbs.tianya.cn/post-828-1430507-1.shtml
 
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