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深圳石油化工交易所涉嫌现货石油骗局

 2018-06-13 11:56 未知 字号:放大 正常
 

和讯网315金融投诉平台开通以来,接收到多个关于深圳石油化工交易所116号会员前海益同石油化工投资有限公司的投诉,金额达到一百多万元。网友爆料深圳石油化工交易所涉嫌现货石油骗局。  此前,鲲鹏网以及深圳新闻都对深圳石油化工交易所关于客户仓单强平一事进行了报道,报道指出,深油所和启沃石油等会员单位被控恶意骗取客户巨资,客户32手空单强制平仓,当日造成直接损失156800元。  曾女士是深圳石油化工交易所有限公司旗下第116号会员单位深圳前海益同石油化工投资的客户,2月4日开户以来,6个交易日内跟随所谓的老师喊单反复操作,诱导式爆仓,造成直接亏损百分之四十,亏损4万余元。  曾女士绝不是个案,从曾女士像我们列出的一份清单,可以从中窥斑见豹看到整个现货行业投资人被骗损失:  前海世元石油投资人周先生,从2014年11月12号至12月10号,一个月损失52279.5元 。  前海益同石油投资人李女士,从2015年2月9号至2月12号晚上损失金额211.267万元。  前海启沃石油投资人胡先生,从2014年9月初到10月22日,一个多月共损失64.8万元。  前海鑫桂石油投资人郭先生,2014年11月3号至12月2号,一个月损失51.075万元。  前海启沃石油投资者刘先生,2015年1月28日至2月27日,一个月共损失27.668万元。  前海鑫桂石油投资人周先生,2014年10月30号至11月24号,损失16.5556万元。  周先生对和讯现货表示,深圳石油化工交易所的诈骗行为主要集中在恶意喊单、反向操作赚取手续费和头寸、没有第三方资金存管平台,只有第三方支付平台,没有实物交付,现货为名实做非法期货这几点上。  交易中心是否合规 双方各执一词  曾女士向记者表示,按照2012年7月20日国务院办公厅发布的《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》,凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;而且广东省在各类交易场所清理整顿的通知中也特别指出,除经部际联席会议同意的13家交易所外,未经省政府批准,其他各类交易场所名称中不得使用“交易所”字样。据“深圳石油化工交易所”官方网站显示,该“交易所”成立时间为2011年9月,于2013年1月正式开市交易。其批准单位仅为“深圳市人民政府”,非国务院或国务院金融管理部门,时至今日,广大投资者也未见到深油所获得国务院或省人民政府批准的正式文件。  对此,和讯现货采访到深油所市场部相关人士,她表示,深圳石油化工交易所有限公司名列2014年深圳金融发展服务办公室近日公布依法批设的13家合规交易所目录当中,且《清整联发2012年5号》批文指出深油所是经部际联席会议审核同意的正规交易所,不存在资质问题,经营现货石油合规合法。  无实物交割、以现货为名实为非法期货交易  曾女士告诉和讯现货记者,在深圳石油化工交易公司及前海益同公司等会员单位与客户签订的协议中,明确了该合同为“现货挂牌电子交易业务,是以电子交易系统平台作为交易渠道和手段,柜台交收作为交易平仓方式的石化产品交易业务”。但是在实际操作中,深油所为广大投资者提供的交易中,没有任何的实物交割。且深油所的前海油10等交易品种明确实行保证金制度、强平制度,允许客户对冲平仓了结交易,具有低保证金和高杠杆比的投资特点。买卖同一交易品种到终止该交易品种间隔时间可在五个交易日以下,可以“买空卖空”,其交易规则是国家政策不支持的做市商交易方式。  根据国务院颁发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号),明确了地方商品交易场所不得以标准化合约为标的,不得以集中交易模式为交易方式,保证金率不得低于货款全额20%,否则就是《期货交易管理条例》规定的“非法期货”。  深油所市场部工作人员向和讯现货记者表示,根据《期货交易管理条例》,期货合约是指期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。即,期货交易的价格是“将来的价格”,而深油所现货挂牌电子交易的交易价格是成交时的“当前的价格”,二者不同。并且,期货交易具有集中撮合、连续竞价、匿名交易等特征,而深油所现货挂牌电子交易不进行集中撮合、也没有连续竞价,同时买卖双方均为实名交易而非匿名交易,因此,深油所现货挂牌电子交易不属于期货交易,更不是非法期货。  无第三方托管平台 资金直接进入交易所账户?  “经过向合利宝与深油所咨询,我的资金并没有所谓的第三方存管,而是在我入金的第一时间通过第三方支付的方式,以消费的名义通过广州合利宝直接汇入了深油所的帐户。”周先生向和讯现货记者表示。  合利宝是与深油所合作的第三方支付平台。同其他第三方支付平台一样,合利宝只是一个第三方的支付工具,依照国家有关规定它并不具备“资金监管”的资格。它也无力为客户提供任何意义上的资金保护措施。  那么通过合利宝入金的客户其资金第三方监管者是谁?客户的资金安全如保证呢?  深油所市场部工作人员告诉和讯现货,“深油所以光大、华夏、农行作为三方存管银行,建行、工行正在积极三方存管搭建中,通过合利宝三方支付的资金流向同样也是全程受人民银行监管体制监管的,可以充分保证资金的安全性;客户所有资金都是入到上述银行的深油所托管的企业账户。受银行监管。”  相关部门相互扯皮 投诉无门?  曾女士告诉和讯现货记者,在客户需要把钱转出来的时候对方以各种不正当的理由故意拖延搪塞,拒不出金,在察觉受骗以后,他们立即找到会员单位,深油所,深圳金融办,保安部门等部门投诉报案,但各部门的推诿和扯皮的情况下,维权之事,至今没有得到解决。投资者动辄几万几十万的巨额受骗资金,面临窘迫困境,蒙受着巨大的精神和金钱双重压力。  深油所市场部方面向记者表示,深油所尊重和保护每一位投资者的合法权益,为此深油所特别设立了规范会员经营管理的合规稽核部,以及帮助投资者协调、解决纠纷的投诉受理协调中心,投诉人提交详细的投诉材料到,进行了解、核实,如会员单位涉及违规现象,会给与相应警告、暂停会员资格等处理,保护投资人的合法权益。  去年315,央视曝光了贵金属投资骗局,揭露了部分违规交易所操控平台,篡改后台数据的事实。其实不止是贵金属平台,其他大宗商品各种虚假宣传、欺诈交易、恶意炒作等阴暗现象到处滋生,屡禁不止。随着国家对于各类交易平台清理整顿的进一步加深和媒体的曝光,一些不正规的非法平台得到清理,希望现货交易所规范市场交易制度规则,保障投资者权利和义务的统一,使现货市场朝着健康方向发展。  和讯现货提醒广大投资者,在入市之前,一定要树立“投资有风险,入市需谨慎”的意识,了解投资的风险,选择合法正规平台,权衡利弊。()

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