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青岛青西大宗商品交易中心是诈骗公司

 2018-07-11 16:10 未知 字号:放大 正常
 

一、虚假宣传欺诈。

  青岛青西大宗商品交易中心有限公司,根本没有任何做现货天然气的资质,没有省级政府相关部门的任何批文,

  二、虚假监管欺诈。

  拉客户开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从我们打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,只不过是在农业银行的网银中一个E商贸通模块,添加了青岛青西大宗商品交易中心有限公司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到青岛青西大宗商品交易中心有限公司的账户,完全不符合一户一码制和第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。客户在其软件里面的操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资商与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。

  以下证据说明青岛青西大宗商品交易中心有限公msmycn.com司无第三方存管业务,客户资金直接进入公司帐户,而不是国际市场,他也无支付国际市场的业务。

  三、虚假交易欺诈。

  2011年11月国务院发布<国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定>(国发{2011}38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发{2012}37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》明确规定:自本决定下发之日起。除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易,不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入统一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事的期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  中国证监会发言人胡经生代表曾发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。

  而青岛青西大宗商品交易中心有限公司的会员单位(青岛祥盛仁和电子商务有限公司)的交易是:

  (一)、交易价格的价格具有欺骗性,青岛青西大宗商品交易中心有限公司使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了“零和”的对赌。

  同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。

  (二)交易行为属对赌式交易

  交易中,出会员单位、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的袋子后,也没有在国际市场对冲报值,所以,这种交易行为完全是:“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。会员单位与交易商之间的交易对象是特定的,不存在多个买主,也不存在多个卖主,仅仅是会员单位与交易商就现货天然气进行的订货与回购交易而已。

  (三) 青岛青西大宗商品交易中心有限公司,根本没有天然气的仓储设施,和物流交割单。其所交易的天然气,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割、也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人,采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。

  因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,单却又叫现货,根本就是平台精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是被骗得血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,他们采取和我们对赌的方式进行给我们喊单,带单,让我们血本无归。根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发(2013)(111号)附件《关于认定商品现货市场非法交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,

 
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