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吉林农产品交易中心、河南怀邦实业有限公司、

 2018-09-15 07:15 未知 字号:放大 正常
 

我在2016年5月份遭遇《吉林农产品交易中心》及其118会员单位《河南怀邦实业有限公司》现货原油诈骗损失18万余元,事实经过是这样的:他们前期通过QQ、微信等聊天软件加我们,在逐步取得信任后就介绍现货原油投资,故意夸大收益,规避风险,频繁晒单给我们看,最后拉我们开户入金操作,并频繁喊单、刷单,短时间内亏损18万元。一、涉嫌非法经营诈骗  1、公司“现货原油GL”采用标准合约化T+0,公开集中交易,高额保证金杠杆交易,匿名交易,对冲交易,做市场,实质上就是平台与客户之间对赌。  2、他们交易盲目地是赚取客户头寸,不能提供现货交易单,客户实则是虚拟的交易,交易目的就是诈骗。  3、他们名为现货,却违反了国家办发38号37号文中明令禁止的行为,实质是经营期货,公司未经证监会批准做原油期货的资质。  二、涉嫌合同诈骗  1:依据协议,资金实行银行第三方存管,而事实是资金直接进入了公司账户。银行只是一个转账平台 ,没有监管。  2;他们根本没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易!  3:没 有合法的交易,没有任何第三方参与交易,资金往来只限于平台和受害者之间的数字游戏  4:原油价格不与外盘接轨,会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损,资金在交易所账户里封闭运转。  三、涉嫌集资诈骗  1:公司违反了国家正常的金融管理秩序,故意放大交易杠杆和手续费。让投资人做非法的原油业务来进行虚拟交易。  2、吉林玉米中心批发市场有限公司及其118(河南怀邦实业)会员单位以公开的方式,利用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高收益为诱饵,(从不告知任何风险)诱导受害者进行虚拟投资。  3:吉林玉米中心批发市场有限公发展了很多会员单位,会员单位再把无辜受害者骗入赌局,让投资人与交易所进行对赌。这是一场怎样血腥的对赌?纯属金融骗局。  四、虚构资金第三方存管  公司承诺银行第三方存管,资金安全。实际银行只是一个转账平台,资金直接进入了公司账户,根本就不是第三方存管,并且银行不负责资金监管。  五,虚构现货交易事实;虚假交易软件行情软件  公司虚构商品,其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易,谎称交易软件是根据国际原油走势,实际使用的软件后台能随意篡改数据,控制行情走势,软件就是诈骗的道具。  六,冒充分析师,投资顾问,诱导受害者频繁做单  安排分析师一对一频繁喊单,错误指导爆仓,致使受害者血本无归。  以上证明“吉林玉米中心批发市场有限公”及其188会员单位“河南怀邦实业有限公司”涉嫌非法经营罪,涉嫌合同诈骗罪,涉嫌经济诈骗罪!  现货诈骗在我国已经泛滥成灾,迫切希望相关部门能高度关注事态,我们相信国家,相信国家政策,相信国家会整治的。国家提倡互联网经济,而不是让他们做非法期货坑害老百姓的。更期待在有关部门的监督下能退回我们的血汗钱,还我们一个公道!无论多少艰难险阻,我一定要用证据维护自己的权益!我们投诉之心,义无反顾!维权之心,天地可昭!

 
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