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中合商品交易中心(大连)所有限公司伙同其会员单位福建东南智旅旅游发展有限公司诈骗无知百姓血汗钱近乎疯狂

 2018-06-13 02:12 未知 字号:放大 正常
 

2016年11初,一个叫甜心主播-伊伊的女孩主动加我的qq号和我套近乎,慢慢使我放松戒备之心,后来就开始聊股票。之后她就不断引诱我加入他们的股票群和一些视频网站听课,通过不断的被洗脑,我渐渐的对他们深信不疑。

  后来,课堂上的老师叫明镜-诸葛的就开始说现在股票行情不好,可以带大家做商品现货,很赚钱,在他们精心设计的骗局引诱和催促下,我联系了他们推荐的交易平台“中和商品交易中心”的客服小刘开了户,帐号是059903475,入金25万元。在他们一次次诱导下,按他们的指示全部买了“三沙七连屿”这种邮币卡,可没过几天,可怕的一幕出现了,三沙七连屿也开始了连续的跌停,从最高200多元,一路跌倒了12元,让我血本无归。

  中合商品交易中心(大连)有限公司交易平台骗局内幕:

  1、中合商品交易中心(大连)有限公司:平台打着文化交易所的幌子,将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图,跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。 投资者入局即遭亏损。该平台成立于2016年4月份,2016年4月才开始运营,在不到半年的时间,就有9843多个投资者上当参与(该公司网站显示),受害者分布全国各地。用第三方网银获取消费者信任。(银行的资金流水,我们从自已的网银账户,汇入所谓一个虚拟的,有自已名字的中间户,可是出金的时候,又是从辽宁联合直接汇入我们的个人账户,根本没有第三方的监管,资金全进平台,全是平台和会员单位的一个游戏池在玩。)

  2、中合商品交易中心(大连)有限公司:平台严重存在的违法违规问题和风险隐患。中合商品交易中心本身就是一个虚假电子网盘,可以这么说,为什么叫虚假电子网盘,因为我们单位没有实物。大部分事主都是处于亏损状态,同时这些亏损的钱,都分别打到了它的下级会员单位,或者说一些个人账号,那么通过这一层一层的抽丝剥茧,如果对资金的分析调取,中合商品交易中心收了各个会员单位的席位费,给会员单位提供一个所谓的操作平台。与交易会员单位是构成一个诈骗案件

  3、中合商品交易中心(大连)有限公司:平台手续费买或卖均收取成交金额的千分之三,由于平台采用T+0模式及30倍杠杆,在实际操作中交易手续费总手续费更高。通过参与的会员企业进行虚拟交易,通过疯狂高涨,吸收投资者投资,当吸收投资者费用一定比例时,将连续跌停,直到停止交易,然后退市处理,掩盖事实,隐瞒真相,非法占有他人资金。

  4、中合商品交易中心(大连)有限公司:平台本身批准的是从事现货交易,但是在实际运营中却采取期货交易模式。利用众筹活动诈骗投资者,他们就是利用国家整改这个时期,先合法注册一个平台,然后疯狂集资即变形众筹,最后在国家治理情况下再借口合理退出,这样他们可以名正言顺的积资全国的投资人。平台涉嫌非法期货交易、“类证券”投机交易等违规交易。具有一定的隐蔽性,中合商品交易中心(大连)有限公司依托互联网为平台,作案手法比较新,手段专业程度比较高,社会危害极大,消费者对其主观故意的认定存在一定的难度,加之电子证据的分散,导致难以全面地辨别。未经批准从事期货交易,这已经触犯了国家的法律,是涉嫌构成非法经营罪,第二个更为严重的是欺骗投资者行为,这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。

  5、中合商品交易中心(大连)有限公司:平台在k线上takungpai.com做出虚假阴阳线,买卖交易延迟,这样的操作方法严重违背了电子盘交易价格优先的基本规则。平台鼓励投资人参与领筹活动,中合官网发布鼓励投资人提货,平台交量都是庄家自己在买卖,投资户根本跑不了(中合交易系统可以看到摘牌人的名字,每天都是那几个人被摘牌!)很显然这是大连中合和会员单位庄家相互勾结,有预谋的一步步套杀散户投资人,不但是要让投资人亏损,甚至是一分钱都不让拿出来,庄家和交易所的手段卑劣到令人发指。

  期盼公安机关尽快将这些骗子绳之以法,帮我追回血汗钱,也避免更多的无辜百姓受骗上当。

  投诉人:QQ179125132,电话13303121290

 
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