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湖南世纪风商贸有限公司期货骗局 涉嫌网络金融诈骗

 2018-07-12 05:53 未知 字号:放大 正常
 

我是一名来自农村的残疾人(我的QQ号码:1173261277,难友维权QQ群:304312106),经过多年努力工作,攒下一笔血汗钱 及养老钱,却被湖南世纪风商贸有限公司及其喊单老师“海丝金融”和相关利益人“长河主升浪”诱骗我开户交易现货原油、沥青、 白银等,唆使我陆续投入资金1165000元,在短短半年时间里(自2016年11月24日起至2017年5月8日止)被诈骗497459.04元!后来经 过与同平台其他人联系,发现凡是在湖南世纪风平台操作的都在亏损中!所有证据证明这都是他们有组织、有预谋、分工合作,在后台 暗箱操作,欺骗广大投资者!他们这样以高额回报、违规诱骗投资者开户、入金买入卖出操作大宗商品现货交易投资者已成千上万,导 致投资者血本无归,这已涉嫌网络金融诈骗!! 2016年7月某日,我无意中在新浪博客和东方财富网博客中看到“长河资金论市V的博客”和“长河大格局的博客”(此二博客的 博主为同一人,附图1),此人每个交易日都会在博客中比较详细地解析大盘。抱着学习的态度,我关注了此人博客一段时间后通过博 客中所留的QQ号码与其取得联系,并加入了此人的股票群“长河大格局”,QQ群号:470121413(附图2)。 2016年下半年股市行情不容乐观。当年11月中旬某日,我私聊“长河大格局”群主“长河主升浪”,他看了我手头持有的股票, 逐一分析后告诉我,我持有的几支股票还会继续下跌,并给出建议:即时卖出以免损失更大。 随后的几日晚间,群主“长河主升浪”在群里有意无意地说:现在股票没行情,每天盯着大盘也没用,既影响工作又耽搁休息, 股票就是不涨,赚不到什么钱,可以抽点资金跟他一起做大宗商品现货交易,并吹嘘现大宗商品现货交易有如下“优点”:1.可以22 小时交易,不受时间限制,最适合上班族;2.可以买涨也可以买跌,T+0双向交易,当天买进的当天即可以卖出,不像股票只能单向交 易T+1;3.一个晚上盈利几万十几万甚至几十万元不是梦,比做股票好了成千上万倍等等,反正吹得是天花乱坠的。 自11月14日起,“长河大格局”群里晚间时段,陆陆续续有人发截图,都是跟随群主“长河主升浪”做大宗商品现货交易的盈利 单(附图3)。 之后群主“长河主升浪”私聊我,极力向我推荐找他的大学同学、现任职交易所“总监”(QQ号:2083513776,QQ昵称:海丝 金融,见附图4)开户,并通过QQ给我传送了行情软件(见附图5)。 于是我通过群主“长河主升浪”提供的QQ号码,与“海丝金融”取得联系。 与“海丝金融”在QQ上取得联系后,此人并没有告诉我什么是大宗商品现货交易,也没有告知任何的交易风险,更没有和我签署 任何协议或合同文件,只是跟我说“开户提交身份证正面和反面照片,以及手持身份证照片,还有任意一张有开通网银盾方便的银行 卡正面照片”便为我代开了大宗商品现货交易帐户(见附图6)。 开户成功后“海丝金融”立即要求我入金15万元,并激活帐户。在我的质疑下,“海丝金融”才答应我“能入多少入多少”(见附 图7),那么“交易所规定15万激活”真有这样的规定吗?这明显就是在嫌客户入金少了骗起来不带劲。(注:“何总”即 “长河主升 浪”) 我把“长河主升浪”通过QQ传给我的交易行情软件安装完成打开之后看到的界面是这样的(见附图8)。 第一次接触这个交易系统,我完全不知道怎么操作。11月24日上午我在“海丝金融”QQ的实时指导下,入金10万元(见附图9)。 当天15时16分,按照“海丝金融”的QQ喊单,让我在交易系统软件里买进“沥青200吨”6手(这已经接近5成仓位了!现在回头来看: 对于一个新手来说,第一次就被要求重仓交易,这是多么大的危险!难道‘海丝金融’不知道风控吗?我看未必!)。持仓过夜后的第二天 14点27分左右,在我毫不知情的情况下,持仓被全部强行平仓!当时就“亏损”了43200元,加上建仓及平仓手续费4800元及过夜费4 16.76元,当天共“亏损”48416.76元(43200+2400+416.76+2400=48416.76,见附图10)! 11月28日,“海丝金融”通过QQ喊单,让我在交易系统软件里卖出“沥青100吨”4手(上午和下午各2手),在当日20点44分左 右,持仓又被全部强行平仓!当天帐户上金额又直接“亏损” 了23600元(8600+400+400+13400+400+400=23600,见附图11)!短 短5天之内,仅两次交易就使我帐户内的10万元“亏损”72016.76元,只剩下2万多块! 接下来的两三个交易日内,“海丝金融”通过QQ喊单,让我在交易系统软件里买、卖“沥青”、“白银”若干手,略有“盈 利”。“海丝金融”在QQ上说,他帮某个客户用8万元资金做到了40万元,更有客户用3万元资金做到了100万元,而且跟我说“你放 心好了,本周会给你做上去的”(见附图12)。 自11月30日起,“海丝金融”通过QQ喊单,让我在交易系统软件里买、卖“沥青”、“白银”的数量越来越大,基本上就是要 求我重仓或满仓操作。在我质疑重仓或满仓操作会导致风险过大的时候,“海丝金融”还安慰我“放心”,只管“做下去”,当资金 不够做他要求的重仓单的时候,还要求我再增加资金(见附图13)。有时一天时间就交易几十手上百手(2016年11月30日交易57手,见 附图14;同年12月1日交易138手,见附图15;同年12月6日交易45手,见附图16)。 2016年12月2日,在当天已经“亏损”10多万元、风险率已经高达77%左右的时候,“海丝金融”还要求我继续入金。在随后的三天时间里,“金丝金融”通过QQ喊单,频繁指导我做单,导致我“亏损”高达30万元的时候,“海丝金融”还“好 心”的安慰我“本周给你做上去”。 有一次我在交易系统里发现一个问题:当时国际原油走势在下跌,沥青走势却不是随着原油走势一起下跌(那就充分说明,这个交 易系统有人为控制涨跌的嫌疑!)。“长河主升浪”和“海丝金融”都曾说过沥青走势是跟随国际原油走势完全一致的。为什么这次会出 现走势不一致的情况?对于这个问题,“海丝金融”没有作任何解释,相反却在“安慰”我“不要急”。 随后,只要跟着“海丝金融”的QQ喊单做交易,基本上都是“亏损”,而且“亏损”金额越来越大,先是几万,接着就是十多 万,二三十万……他口中的“亏小赚大”“讲究总体赚钱”不知不觉中已经变成“亏大赚小”了!直到现在,我才醒悟,“海丝金 融”口中的“亏钱是正常的”的具体含义(见附图20-21)!原来,早就暗示着:在这样的黑平台做交易,迟早会把我的钱全部“亏损”光 的! 就这样,我一步一步掉入湖南世纪风商贸有限公司、“海丝金融”以及 “长河主升浪”精心设计的骗局。 隐瞒真相使我钱财被骗 当我资金被骗以后,我查了很多资料,得知湖南世纪风商贸有限公司是一个虚拟交易,这个“现货交易”是一种风险极大的做市 商的“赌博”游戏,买现货原油、沥青、白银等并没有实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货。通过欺诈,使我对此产生了 错误认识,以为是正规合法的投资。他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形 势,开始让我有点“盈利”(实际是“钓鱼”),然后做反单就骗走了我的资金,但喊单老师却误导我是行情偶尔没把握好,追加资金很 容易就翻本并可以大赚特赚,欺骗我继续追加资金,从而达到再次欺骗倾轧我资金的目的。 欺骗我说是合法投资 不管有没有政府有关现货交易机构的批文,不管交易平台有没有通过清整顿验收保留,只要违反了《期货交易管理条例》,违反 了国务院及六部委有关禁令;违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则; 违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。 (一)平台方交易模式非法 制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付,符合期货交易模 式。名为现货,却恰好符合国发〖2011〗38号文中命令禁止的行为:无经营期货资质《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不 得设立期货公司,属非法经营。 交易目的并非实际交付现货,而是以虚拟价格涨跌赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是非法套利,符合期货交易形式。 资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了 平台账号)。 没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易。无原油存货,无原油出售方,无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在 软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。 (二)并非真实现货交易 湖南世纪风商贸有限公司的“现货”投资平台为虚拟对赌平台。虽然名为“现货”,但同现货相比天差地别。 湖南世纪风商贸有限公司通过组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒原油、沥青、白银及其它贵金属、大宗商品, 再通过操控交易软件使投资者亏损,非法经营谋取暴利。 湖南世纪风商贸有限公司既提供交易平台,也是交易的一方,同时充当了裁判员和运动员。这类交易没有标的物的交付,也没有 现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,而湖南世纪风的此类交易的目的仅是通过 虚拟的价格涨跌而套利。 交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合 约。 其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所 采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。 (三)平台欺骗投资者 首先,湖南世纪风商贸有限公司实施了欺诈行为。 一是虚构事实:他们告诉我,炒现货原油、沥青和白银可以有若干倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图和让托儿们扮演盈利者 来实施诱骗。 二是隐瞒真相:他们没有告诉我这是一个虚拟交易,这个“现货市场”是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏。也没有告诉 我,他们说的炒原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货交易,而且是伪期货交易。 其次,欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就非法占 有了我的资金,通过这种隐蔽的方式骗走了我的钱财。 (四)会员单位的非法及欺诈行为 湖南世纪风商贸有限公司通过控制软件导致客户巨额亏损。虚拟盘面的价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由 会员单位通过软件模拟外盘,并在关键时候指使投资者反方向操作导致投资者表面看是投资损失,掩盖诈骗的真相,误导投资者反向 操作导致投资者爆仓。 会员单位通过老师QQ或助理分析师喊单,导致我巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。会员单位隐瞒平台未经审批的事实, 编造第三方存管,正常原油交易等内容的虚假宣传,利用操纵交易软件导致我巨额亏损,最终占有我头寸的目的。 他们违反国家正常的金融管理秩序。放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。 他们利用媒体造势,宣传欺诈受害人进行投资。 他们以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,诱导不特定的受害者进行投资。 综上,足够的证据显示湖南世纪风商贸有限公司及会员单位为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的 手段,侵占本人款项497459.04元。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民 检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额特别巨大,完全符合诈 骗罪的构成要件。公安部公布48种常见电信诈骗犯罪案件的第46类:金融交易诈骗,犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电 话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取 事主资金。犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任! 湖南世纪风商贸有限公司不具备交易沥青、白银及润滑剂等经营资质。 2016年7月19日,商务部发布《关于申请公开部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》文件,对今年 以来受理的大量关于大宗商品交易市场及其会员单位企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质的信息公开申请进行统一答复。该 文件强调,没有收到过相应企业的相关申请,没有核发过相关证书。不允许这些交易市场提供交易平台,进行原油及相关产品的仓 储、销售。湖南世纪风商贸有限公司根本不具备原油、成品油仓储、批发、销售经营资质,更不要说经营电子盘的空卖空买交易。 湖南世纪风商贸有限公司虚构现货沥青、白银及润滑剂等的交易平台,打着现货的幌子进行非法的期货交易,让交易客户和会员 单位进行虚假的电子交易,交易违规,属于诈骗,所以被诈骗资金必须全额退回。 湖南世纪风商贸有限公司无现货白银或成品油经营仓储、运输、物流,违反了现货必须100%实物交割、100%实物协议转让(而不 是合约转让)、100%现金结算的交易规则,违反了现货必须间隔五日成交结算的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的 强制性规定。

 
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